Пн.-Пт.: 08:30-20:30; Сб.-Вс.: 10:00-17:00

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ

ФИНАНСОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Содержание: [Скрыть]

В финансовой сфере активно развивается рынок денежных и валютных ценностей, а также ценных бумаг. Неудивительно, что данный сегмент привлекает людей, нечестных на руку. Преступления в финансовой сфере являются криминалистическими. За их совершение привлекаются к уголовной ответственности.

Вне зависимости от того, в какой сфере финансовой деятельности совершено преступление, итог всегда один – причинён финансовый вред не только конкретно компании, но и всему государству. За финансовые преступления предусмотрена ответственность в рамках уголовного законодательства.


Виды финансовых преступлений

Как и любые другие правовые отступления от законодательных норм, преступления в финансовой деятельности можно разделить на несколько видов:

  • преступные посягательства на отношения в области экономики и общества в целом. В частности, это преднамеренное нарушение работы организаций и бирж фондового и кредитного рынка. Преступления в финансово-кредитной сфере отрицательно влияют на формирование государственного бюджета;
  • посягательства с преступными мыслями на капитал и денежные средства, сосредоточенные в частных руках;
  • нарушения в области предпринимательства. Наиболее популярные преступления в сфере финансовых отношений – это нарушение норм законодательства в области реализации товаров и услуг, а также выполнения работ;
  • незаконное банкротство – это процесс признания себя финансового несостоятельным с целью намеренного ухода от долгов. Такие правонарушения в финансовой сфере нередки после принятия соответствующего закона. Довольно сложно бывает отличить фиктивное банкротство от настоящего;
  • махинации в сфере налогообложения.

Эти виды финансовых преступлений могут рассматриваться как по отдельному составу, так и в совокупности. Если вина субъекта будет доказана, его привлекут к уголовной ответственности в соответствии с той или иной статьёй главы 22 УК РФ.

Задать вопрос юристу:


Основные признаки преступлений в финансовой сфере

Преступления в сфере финансовой деятельности, как и другие виды намеренного и преступного нарушения законодательства, имеют свои отличительные признаки. К ним относятся:

  • намеренное несоблюдение норм действующего законодательства;
  • неправильное или некорректное заполнение форм финансовой отчётности, из которой явно выступают мошеннические схемы;
  • документы, необходимые для правильного и корректного ведения финансовой отчётности предоставляются не вовремя;
  • полная или частичная неуплата налогов, исчисляемых с работников, а также страховых взносов в обязательные фонды;
  • неуплата налогов, которые являются обязательными для юридического лица конкретной организационно-правовой формы. Например, уклонение от уплаты налога на имущество;
  • наличие денежных санкций в виде штрафа, пени или неустойки за просрочку обязательных платежей;
  • намеренная переоценка стоимости имеющихся материальных ценностей, а также движимого и недвижимого имущества;
  • нарушение эффективного технологического процесса производства;
  • преднамеренное несоблюдение или игнорирование нормативных актов и распоряжений, исходящих от руководства;
  • несоответствие уровня жизни руководителей юридического лица, а также их заместителей тем показателям финансовой деятельности, которые отражаются в отчётах для контролирующих органов;
  • использование для проведения финансовых операций посредников, которые имеют сомнительную репутацию. Толчком для проведения проверки может стать не только подмоченная репутация посредника, а сама сделка с привлечением третьего лица для осуществления расчётов.

Наличие одного или нескольких признаков является основанием для начала проверки на предприятии. Если будут выявлены нарушения законодательства в области финансов, против руководителя предприятия, а также против самого предприятия будет заведено уголовное дело в соответствии с квалификацией правонарушения.

Уголовная ответственность за финансовые преступления

За финансовые преступления предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная. То есть, своими действиями субъект непременно нанесёт имущественный ущерб государству, а также конкретным лицам. Это ущерб необходимо покрыть. Тогда наступает административная ответственность.

Но, если ущерб велик, а махинации привели ещё и к другим печальным последствиям, то наступает уголовная ответственность за финансовые преступления. Она может быть выражена как в более крупном денежном штрафе, так и в реальном тюремном сроке. 

Чтобы избежать печальных последствий, необходимо вовремя обратиться к опытному адвокату сразу же, как только возникает интерес у правоохранительных или контролирующих органов.


Консультация юриста и адвоката!

Предварительная запись по телефонам:

+7 (495) 205-57-78; +7 (926) 004-24-72.


Получить юридическую консультацию

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Наши преимущества

professional

Профессионализм и компетентность

Юридические услуги от профессионалов из различных областей права

Рассрочка оплаты

Всегда договоримся о стоимости услуг и порядке оплаты. Гибкое ценообразование. Бонусы и скидки

Практика и опыт

Только практикующие юристы с солидным опытом работы. Индивидуальный подход

Честность и открытость

Не даём пустых обещаний и гарантий на безоговорочную победу, не разобравшись в деле

Отправить сообщение:

  Mail is not sent.   Your email has been sent.